Органы американской власти подали иск на фирмы известных российских предпринимателей Павла и Николая Дуровых, которые запускают блокчейн-платформу TON. В проект российских бизнесменов было инвестировано 1,7 млд.$ . Всю информацию о разбирательстве удалось узнать из материалов судебного дела.
Краткая история конфликта
Дата первого слушания касательно дела против компании Telegram Messenger, владельцами которой является Павел и Николай Дуровы, назначена на 19 февраля. Разбирательства пройдут в Нью-Йорке, США. Конфликт инициировало Агентство правительства США по ценным бумагам и биржам (SEC). Ответчиком стали организации Telegram Group и TON Issuer, которые принадлежат разработчикам Павлу и Николаю Дуровым. Причиной спора стало обвинение братьев в нарушении действующих финансовых законов США из-за масштабного криптопроекта, который привлек многих зарубежных инвесторов.
В 2017 году Павел и Николай Дуровы, основатели соцсети Вконтакте и мессенджера Telegram, начали работу над блокчейн-платформой, которую планировалось назвать Telegram Open Network (TON). Планировалось выпустить личную цифровую валюту Gram для оплаты услуг внутри площадки (прокси, ДНС и прочее). Проект построен на основании пиринговой P2P-сети, где имеются сервисы для обмена личными сообщениями, хранения информации, платежная система, ОС для распределенных дополнений.
Достаточно быстро криптопроект заинтересовал многих зарубежных инвесторов, и на 2018 год итоговая привлечённая сумма составила 1,7 млд.$
Выдача первых криптомонет инвесторам была назначена на середину осени 2019 года. Но в процесс вмешалось Агентство по ценным бумагам и биржам Америки. Организация запретила размещение виртуальных активов и предъявила обвинения инициаторам сделки в серьезных нарушениях действующих законов.
А для майнинга самых популярных криптовалют Bitcoin и Bitcoin Cash лучше всего подходят модели майнеров ANTMINER S19 и WhatsMiner M30s
История развития криптопроекта братьев Дуровых
В конце 2017 года стала появляться информация о возможном запуске Telegram Open Network (TON). Цель проекта заключалась в выпуске собственной криптовалюты. С ее помощью можно было оплачивать услуги в мессенджере.
Затем планировалось встроить цифровую валюту в мессенджер, тем самым создав крупнейшую по количеству пользователей систему, которая сумела бы вытеснить Ethereum. Эту информацию сообщил на своей странице в Facebook Антон Розенберг, бывший менеджер Телеграма (он уволился после конфликта с братьями Дуровыми).
В 2017 году мессенджер, созданный в 2013 году, стал очень популярным, особенно среди молодежи. Аудитория Telegram значительно выросла. В конце лета 2017 года Павел Дуров на своем канале в мессенджере сообщил, что каждый день число пользователей увеличивается более чем на 600 тысяч.
Антон Розенберг, бывший работник соцсети VKontakte и Телеграма, в своем интервью утверждал, что у компании Дуровых закончились деньги, так как приложение не приносило никакого дохода. Чтобы как-то спасти положение дел, разработчики решили начать размещать токенов – ICO.
Павел Дуров решил, по словам Розенберга, что это отличный шанс привлечь инвесторов, чтобы обзавестись финансами для развития Телеграма. При этом не будет необходимости отдавать контроль над фирмой или ее частью крупным бизнесменам, которых основатель недолюбливает.
Также Розенберг утверждает, что братья Дуровы планируют представить не только отдельную цифровую валюту, но и целую платформу. Такой ход позволит собрать больше денег, поднять шумиху вокруг проекта и привлечь множество инвесторов из разных стран. План оказался действенным – вкладчиков очень заинтересовал криптопроект и каждый пытался первым приобрести токены, чтобы больше заработать.
В середине зимы 2018 года портал TechCrunch разместил сведения о том, что Павел Дуров планирует запустить блокчейн-площадку на базе Телеграм. Интернет-издание ссылалось на личные источники. Для поддерживания запуска планировалось использовать одно из наиболее масштабных в мире ICO.
В это же время в интернете появился white paper платформы- информация об основных тезисах TON для потенциальных вкладчиков. В 2019 году Павел Дуров уже несколько раз внёс правки в документ.
Документ давал четкое определение TON, согласно которому он представлял собой даркнет с большим количеством сервисов (для платежей в цифровой валюте Gram и различных сервисов) и системой мгновенного обмена сообщениями. Дуров утверждал, что только TON может выполнять миллионы операций в секунду.
Дополнительно в проект планировалось внедрить средство для скрытия личности и IP-адресов TON Proxy, сервис для присвоения удобочитаемых названий TON DNS, децентрализованное хранилище файлов TON Storage, площадку для сторонних сервисов любого типа TON Services и множество других элементы.
Главные инвесторы TON
Павел и Николай Дуровы в 2018 году смогли собрать 1,7 млд.$ от инвесторов. В проект вложилось больше 170 инвесторов из разных стран. Вкладчиками стали известные бизнесмены, государственные деятели и успешные компании. Об этом предприниматели сообщили SEC. Токены предлагались закрытому кругу вкладчиков, чьи имена до сих пор засекреченны.
В бумагах SEC, которые были опубликованы в сети, утверждалось, что главными инвесторами выступали американцы – больше 139 человек отдали 424,5 млн.$. Джон Хайман, экс-советник компании Телеграм в области инвестиций, заявил, что деньги активно вкладывали россияне, жители стран СНГ и Израиля, а также поклонники лично Павла Дурова. Эта информация появилась уже во время судебных разбирательств в переписке с инвестиционным консультантом.
Российские инвесторы TON
- Сооснователь платежной системы Qiwi Сергей Солонин, который вложил 17 млн.$.
- Вкладчиком выступил и один из основателей компании по изготовлении безалкогольных напитков и молочных продуктов «ВиммБилльДанн» Давид Якобашвили, инвестировавший в проект 10 млн.$.
- В газете «Ведомости» появлялась информация, что в TON вложился известный российский бизнесмен и государственный деятель Роман Абрамович. Предприниматель и его официальные представители воздержались от каких-либо комментариев.
- Больше всего в токены вложилась фирма Space Investments, которая инвестировала 65,3 млн.$. Эта компания связана с организацией InVenture Partners, которая принадлежит Сергею Азатяну (информация была предоставлена SEC).
- Фонд «ЭРА» купил токенов общей стоимостью на 72,1 млн.$. За 2018 года согласно данным американского регулятора на счет Telegram поступило 45,4 млн. $. Совладельцем фонда выступает Олег Железко, который дополнительно является одним из управляющих компании Da Vinci Capital.
- Согласно сведениям журнала Forbes в криптовалюту вложился Дмитрий Еремеев, владелец Банка 131. Предприниматель не разглашает сумму инвестиций.
Среди наиболее крупных зарубежных вкладчиков следует отметить фонды Kleiner Perkins (сумма вложений составила 30 млн.$), Lightspeed China (было приобретено токенов на 25 млн.$) и FBG Capital (размер инвестиций достиг 10 млн.$). Генеральным директором первого фонда является Мамун Хамид, который познакомился с Павлом Дуровым благодаря известному актеру и музыканту Джареду Лето. Фронтмен группы 30 Seconds to Mars – большой поклонник Павла Дурова и считает его настоящим гением (информация предоставлена истцом в деле против фирмы телеграм).
В TON были вложены и более мелкие суммы. Многие инвестировали через калифорнийский фонд, которым управляет компания Elysium Ventures. Среди людей, заинтересованных в криптовалюте телеграма, американский программист Мэтт Мулленвег, интернет-предприниматель Навин Сельвадураи, венчурная капиталистка Алексия Бонацос, китайский богач Силас Чоу.
Условия запуска проекта
В 2018 году запуска проекта включал в себя 2 этапа. Стоимость Gram для вкладчиков первого ранга составляла 37 центов, а второго – 1,33 доллара. Но после запуска TON цена виртуальных активов должна была повыситься до 3,62 доллара. Но американский регулятор выяснил, что на вторичных рынках стоимость цифровых монет достигала 4 долларов. В середине 2019 года инвестиционная компания «Атон» заявила, что оптимально Gram стоит 2,1-8,0 долларов за токен (средние показатели не превышают 5 долларов). Согласно прогнозам к 2028 году цена может подняться до 15-30 долларов, так как криптовалюта вызвала большой интерес у специалистов.
Организаторы выпуска хотели отдать вкладчикам только половину виртуальных активов. Часть монет перешла бы в фонд TON Reserve, который был предназначен для стабилизации курса Gram относительно американского доллара. Также токены выдавались в качестве премий разработчикам блокчейн-платформы.
Получить криптовалюты инвесторы должны были до 31 октября 2019 года. При просрочках вкладчики могли получить обратно часть вложений. В октябре американские управляющие структуры наложили запрет на выпуск цифровых монет, поэтому Павел Дуров предложил вернуть инвесторам 75 % отданных средств или перенести процедуру выдачи криптовалют на 30 апреля. Во время голосования большая часть участников предпочла второй вариант.
Причины судебных разбирательств
SEC уверена, что компания Телеграм обманывает мировое сообщество и в частности американское законодательство. Агентство США уверено, что Gram нельзя отнести к криптовалютам. Очевидно, что Телеграм планирует выпускать цифровые бумаги. Этот процесс строго регулируется соответствующими законами американского государства, которые отличаются от правил для эмиссии цифровых монет (официальных законов так и не было принято).
Организация, выпускающая цифровые монеты, должна предоставить данные о финансовом положении дел, предстоящих рисках, виде деятельности, управлении производством, прочее. Руководством TON не было соблюдено этих правил. Комиссия в исковом заявлении требует, чтобы Gram признали ценной бумагой, вернули инвестиции, заплатили штрафные взыскания и устранили нарушения.
В судебной практике США встречались случаи, когда регулятор не относил токены к ценным бумагам. Согласно официальным источникам такой вариант возможен, когда цифровые монеты не предлагаются инвесторам. По этой причине популярные криптовалюты Bitcoin и Ethereum не были признаны ценными бумагами.
Но с Gram дела обстоят иначе – ни одно государство в мире не признало их электронной валютой, они не задействованы в торговле, поэтому они используются исключительно в качестве инвестиций. Телеграм планирует повысить цену на монеты и уменьшить риски для держателей токенов, поэтому монеты могут быть перепроданы за более высокую сумму, что является отличительной характеристикой ценных бумаг. Позиция Телеграма полностью подтверждает утверждения американского регулятора. Gram – это не товар или деньги. Gram – это ценная бумага.
Ответчиками в судебных разбирательствах выступают обе фирмы братьев Дуровых – Telegram Group, занимающаяся развитием известного мессенджера, и ее дочерняя компания TON Issuer, которая была открыта для запуска блокчейн-платформы.
Официальная позиция Telegram
Telegram приводит свои доводы и утверждает, что Gram – это не ценная бумага. Главным доказательством официальные представители Телеграма называют тот факт, что технически Gram еще не существует. Но после выпуска это будет криптовалюта или другой товар, но никак не ценная бумага. Цифровой валюты не существует, поэтому применять к ней такие существительные как «продажа» неуместно.
Разработчики и вкладчики блокчейн-платформы поддерживают позицию официальных представителей Telegram. Они заявили, что категорически не разделяют позиции Мориса Херлихи, который является экспертом Агентства по ценным бумагам Америки. Ранее специалист утверждал, что запуска TON не произойдет из-за недостатка важных элементов – безопасность блокчейн-платформы не доказана, а также не внедрены необходимые сервисы и программы.
Но разработчики заявляют, что полностью закончили работу над проектом и окончательному запуску препятствует только иск SEC. Адвокаты утверждают, что требованиям американского регулятора не соответствуют даже функционирующие криптовалюты, такие, как Bitcoin, Ethereum, Tezos.
Куда планировалось потратить вложения инвесторов
Третью часть от полученных инвестиций (520 млн.$) планировалось направить на развитие мессенджера Telegram в период с 2019 по 2021 год. Эту статью расходов прокомментировал Павел Дуров во время дачи показаний в Дубае, длившихся 2 дня (там располагается главный офис компании). Предприниматель объяснил, что тем самым стремится привлечь новых пользователей.
Сразу после создания приложения многие владельцы аккаунтов «Вконтакте» скачали новый мессенджер, так как ее создателем был Павел Дуров, к которому они проявляют сильное уважение и заинтересованность ко всем его проектам. Если часть вложений в TON направить на развитие мессенджера, то его авторитет повысится, а доверие к блокчейн-платформе значительно вырастет. Павел Дуров утверждает, что старается удовлетворять все запросы Telegram. Предприниматель готов вкладывать много ресурсов в развитие своих проектов, не растрачивая при этом средства на личные нужды и роскошь.
Также Дуров поясняет, что большая сумма инвестиций от множества инвесторов стала необходимостью, которая позволила обеспечить достаточное число валидаторов – юзеров платформы, занимающихся подтверждением операций (изначально предполагалась их ежемесячная замена). Валидаторы гарантировали исправность и устойчивость функционирования TON. По предварительным расчетам Дурова оптимальное количество таких пользователей составляло 20 человек. При этом каждому из них должно было принадлежать значительное число криптовалют Gram.
Основные расходы Телеграма
В 2018 и 2019 году сумма расходов компании Telegram составила 218 млн. $ от общих ивестиций в 1,7 млд.$. Такая информация была получена во время допроса Павла Дурова в Дубае. Бизнесмен предположил, что затраты потребуют увеличения приблизительно на 10 %, чтобы окупить транспортные передвижения и проживания во время командировок.
Вкладчики не имели никакого доступа к расходам, как утверждает американский регулятор - компания самостоятельно решала, куда будут потрачены деньги. Павел Дуров утверждает, что невозможно четко разделить затраты на мессенджер и блокчейн-платформу. Фирмы используют одну и ту же технику, сотрудников и поставщиков для всех проектов.
Больше всего компания тратит денег на работников. В 2017 году штат сотрудников насчитывал от 25 до 30 человек. Дополнительно фирма пользовалась услугами большого количества подрядчиков, число которых достигало сотни. По состоянию на 2020 год эти данные не сильно изменились, как утверждает Дуров. Основу работников составляют программисты, которые пишут код.
Приблизительно 40% всех трат составляют расходы на оборудование (компьютеры, серверы, прочее). С октября по конец декабря 2019 года на технику ушло примерно 10 млн.$
Изначально расходы компании покрывал лично Павел Дуров, предоставляя деньги из личных накоплений. Предприниматель сформировал определенный капитал после продажи своей доли в соцсети VKontakte. Во время дачи показаний Павел Дуров заявил, что вовремя решился избавиться от своей части.
Полученные деньги от продажи доли в соцсети Дуров удачно вложил в новый проект. До 2018 года бизнесмен активно покупал сервера на личные сбережения. Но предприниматель тратил собственные средства и в последующие годы, так как старался удовлетворить все потребности мессенджера. Павел Дуров заявляет, что он настоящий фанатик своего дела и стремится создать полезный и интересный проект.
При запуске телеграма использовались финансы частного вкладчика родом из Буффало, штат Нью-Йорк. Эти сведения были прописаны в исковом заявлении. Журнал Forbes 17 октября предположил, что инвестором мог быть экс-сотрудник социальной сети «ВКонтакте» Аксел Неффе.
Причины публикации руководства по созданию TON-сайтов
В начале февраля появилась информация, что команда Павла Дурова опубликовала руководство по разработке сайтов в TON. Чтобы воспользоваться услугой, требуется установить на ПК специальную утилиту, такую, как TON-прокси. Благодаря программе можно осуществить вход на TON-сайт из любого браузера. Об этом утверждает Роман Иванов, который является директором компьютерной версии «Яндекс.Браузера». Сайты сложно найти через поисковые системы. «Яндекс» сейчас не проводит индексацию таких сайтов.
Георгий Банчиков, управляющий организации по развитию партнерских продаж фирмы SberCloud, утверждает, что TON-сайты – это важная составляющая технологически продвинутой даркнет-платформы. Основу этой системы составляет цифровая валюта Gram. Георгий Банчиков говорит, что без выпуска криптовалюты блокчейн-площадка и соответствующие сайты будут малоинтересны обществу.
Руководство подходит исключительно для профессионалов, которые на первых этапах испытают технологию и найдут в ней слабые места. Банчиков утверждает, что система достаточно интересная, но предназначена исключительно для профессионалов. Возможно, в дальнейшем, ситуация изменится.
Telegram добился поставленной цели и разработал собственный даркнет – сеть порталов, за которыми не закреплены IP-адреса. Антон Розенберг, один из разработчиков мессенджера, утверждает, что такие сайты намного сложнее найти, чтобы заблокировать. Этот факт подтверждает аналогичная сеть Tor.
Розенберг говорит, что еще рано рассуждать об анонимности TON-порталов. Основной плюс сети – использование уникальных методов шифрования и устойчивость к блокировкам. Пока ещё неизвестно, достаточно ли этих преимуществ, чтобы заинтересовать бизнес сферу. Сейчас успешно функционируют проверенные технологии, которое обеспечивают надежное шифрование. К таким популярным технологиям относятся HTTPS и VPN. Обход блокировок не относится к приоритетным задачам многих компаний. Например, деловая соц. сеть LinkedIn не стала разрабатывать никаких способов, чтобы решить эту незаметную, на первый взгляд, проблему.
Сергей Черников, технический директор проекта Combot и разработчик TON.sh, не поддерживает мнения коллеги и утверждает, что TON откроет для людей возможность заходить на сайты, запрещенные в их стране. Это особо актуально для государств, где соблюдается жесткая цензура в интернете и власти отслеживают каждую страницу пользователя. Также функция обхода блокировок актуальна для компаний, желающих сохранить анонимность пользователей, не засвечивая их личности.
Британский информационный канал BBC News разработал версию собственного официального сайта в Tor, чтобы к нему получили доступ пользователи государств, где ресурс заблокирован. Сергей Черников подчеркивает, что создание сети для обхода блокировки – это борьба с цензурой, которую устанавливает власть. Черников объясняет, что сеть не направлена на создания абсолютно новых проектов. Но она сумеет «отзеркалить» существующие сайты и сделать их доступными для всех желающих. В остальном порталы в TON ничем не будут отличаться от стандартных ресурсов во всех известных браузерах.
Разработчики Telegram и TON начали динамично публиковать отчеты о развитии блокчейн-платформы, регулярно делясь с общественностью новостями и интересными сведениями. Проект находится в подвешенном состоянии, так как существуют риски его закрытия из-за судебных разбирательств. Розенберг предполагает, что вся недавняя гиперактивность связана с желанием Павла и Николая Дуровых продемонстрировать американскому регулятору возможность реализации в действительности всех описываемых планов и пожеланий проекта. Наверняка, TON-сайт станет одним из доказательств ответчиков в суде, что те способны реализовать любой проект.
13.06.2023
