Кто такие криптокиты и как найти их кошельки

С ростом популярности криптотрейдинга, отслеживание и поиск крупных криптокитов становится необходимым условием для разумных инвестиций. Это обусловлено тем, что крупные держатели имеют большие активы, которые оказывают огромное влияние на динамику рынка криптовалют. Криптокиты, покупающие или сбрасывающие большой объем монет, могут вызвать дисбаланс предложения или спроса, существенно увеличивая или уменьшая предложение. Держателя криптовалюты можно назвать китом, если он владеет значительным процентом монет, чтобы вызывать волатильность цен на рынке.

Понимая активность китов, любой, кто вовлечен в криптовалюту, может лучше ориентироваться на крипторынке. Информирование о перемещениях китов помогает как новичкам, так и опытным трейдерам принимать более разумные решения и оставаться на плаву в постоянно меняющемся рынке.

Кто такие криптокиты и их виды

Криптокит — это физическое или юридическое лицо, имеющее значительное количество цифровой валюты, чтобы вызвать значительные колебания рынка. Обычно криптовалютные киты накапливают свои огромные активы, покупая монеты на ранних этапах, занимаясь майнингом или имея достаточно капитала для инвестирования в новые проекты.

Термин “кит” используется для обозначения их значительного влияния на рынок, подобно тому, как киты, являясь крупнейшими существами в океане, могут создавать огромные волны своими движениями.

Кит или криптокит — это общее название для крупных держателей криптовалют. Оно не сужается до какой-либо конкретной криптовалюты. Если у человека или организации есть много определенных монет, их называют китом этого конкретного актива.

Хотя не существует четкого порогового значения для отнесения к китам криптовалют, некоторые аналитики относят инвесторов к китам, если они соответствуют одному из следующих условий:

• Владение 1000 или более единиц BTC;
• Владение определенной криптовалютой на сумму $10 млн.

Например, Виталик Бутерин, создатель Ethereum, владеет значительным количеством Ether (ETH). Поэтому он был бы “китом ETH”.

Виды китов

Киты обычно делятся на две категории:

• Отдельный кит — как правило, криптовалютный инвестор с высоким собственным капиталом;
• Институциональный кит — может быть биржа, протокол DeFi или майнинговая компания, которая владеет большим объемом криптовалюты.

Почему стоит отслеживать криптокитов

Отслеживание крупных держателей крипты позволяет увидеть коллективные настроения самых влиятельных игроков рынка. Когда киты делают значительные шаги, это часто сигнализирует об изменении их восприятия ценности конкретной криптовалюты или общей траектории рынка.

Например, в начале 2021 года серия крупных покупок Bitcoin институциональными инвесторами, такими как MicroStrategy и Tesla, спровоцировала массовый бычий забег, подтолкнув цену Bitcoin к новым историческим максимумам. Эти движения могут выступать в качестве опережающих индикаторов, предоставляя подсказки о потенциальных трендах и разворотах.

Более того, отслеживание активности китов дает уникальную возможность оценить рыночную динамику. Крупные ордера на покупку от китов могут создать всплеск спроса, что приведет к росту цен и подпитке бычьего тренда. И наоборот, значительные распродажи могут спровоцировать каскад давления продаж, что приведет к снижению цен и медвежьему настроению рынка.

Классическим примером является крах Terra (LUNA) в мае 2022 года, когда масштабная продажа китами ускорила падение цены монеты и способствовала более широкому рыночному спаду.

Криптокиты часто принадлежат к состоятельным лицам, институциональным инвесторам и инсайдерам проектов. Они могут получить ранний доступ к информации о предстоящих проектах, партнерствах, изменениях в регулировании и других событиях, влияющих на движение рынка.

Киты, как правило, имеют прямые связи с проектными группами, разработчиками и другими ключевыми фигурами в криптопространстве. Это позволяет им получить представление о дорожной карте проекта, технологии и потенциальных проблемах, что может быть ценным для принятия инвестиционных решений.

Как киты влияют рынок

Криптовалютные киты могут существенно повлиять на разные аспекты рынка цифровых валют. Рассмотрим их более подробно.

Влияние на цену криптовалюты

Волатильность цен может быть увеличена китами, особенно когда они перемещают значительное количество одной криптовалюты за один раз. Например, когда владелец пытается продать BTC за фиатную валюту, отсутствие ликвидности и огромный размер транзакции создают понижательное давление на цену Bitcoin. Когда киты продают, другие инвесторы становятся чрезвычайно бдительными, выискивая признаки того, “сбрасывает” ли кит их криптовалюту и стоит ли им делать то же самое. Средний приток на биржу, также известный как средняя сумма определенной криптовалюты, внесенной на биржи, является одним из наиболее распространенных индикаторов, на которые обращают внимание криптоинвесторы. Если средний объем транзакций превышает 2, это означает, что киты, скорее всего, начнут сбрасывать средства. Это может рассматриваться обычными криптотрейдерами как время действовать, прежде чем потерять потенциальную прибыль.

Влияние на ликвидность

Когда речь заходит о китах и ​​ликвидности, следует помнить, что, когда большое количество китов держат определенную криптовалюту вместо того, чтобы использовать ее, это снижает ликвидность на рынке из-за уменьшения количества доступных монет.

Влияние на управление

Криптокиты также могут влиять на решения по управлению определенными проектами. Они могут иметь возможность влиять на дорожную карту проекта или на то, как проект распределяет средства среди пользователей.

Влияние на новые проекты

Криптовалютные киты могут инвестировать в новые проекты до того, как это станет известно широкой публике. Отслеживание активности китов может помочь обнаружить эти проекты до того, как они наберут популярность.

Приемы, используемые китами для манипулирования рынками

Для влияния на рынок в своих интересах, крупные держатели криптовалют могут использовать следующие приемы:

• Whale Wall Spoofing: кит размещает крупный орден на покупку или продажу определенной монеты, не намереваясь при этом заключать сделку. Трейдеры, видящие эти ордера, могут впасть в панику и принять поспешное решение о покупке или продаже;
• Фиктивная торговля: кит быстро покупает и продает криптовалюту, чтобы увеличить объем транзакций по определенной монете, создавая иллюзию высокой активности и высокого спроса;
• Распространение ложной информации: киты и другие рыночные манипуляторы могут распространять ложную информацию на форумах и в социальных сетях. Эта дезинформация может привести к ценовым движениям, которые им выгодны.

Понимание этих тактик может помочь распознать потенциальные манипуляции и занять соответствующую позицию.

Как найти кошельки криптокитов

Выявление криптокитов и определение адресов их кошельков — многогранный процесс, включающий сочетание ончейн-анализа, наблюдения за рынком и использования специализированных инструментов.

Если нужен более простой способ, можно начать с некоторых основателей или ранних сторонников определенного блокчейна. Скорее всего, они держат большие суммы криптовалюты из-за своего участия в проекте с генезиса. Например, Джастин Сан, основатель TRON, может считаться китом TRON.

Рассмотрим как отследить китов благодаря различным методам и инструментам:

Анализ блокчейна:

• Крупные транзакции Самый очевидный признак кита — крупные транзакции. Такие инструменты, как Crypto Whale Tracker, отслеживают и сообщают о значительных движениях криптовалюты в различных блокчейнах. Эти оповещения можно фильтровать по определенным криптовалютам или минимальным суммам транзакций для выявления потенциальных китов;
• Обозреватели блокчейна. Blockchain Explorers, например, Etherscan для Ethereum позволяют искать конкретные адреса кошельков или транзакции. Анализируя историю транзакций кошелька со значительными активами, можно оценить, принадлежит ли он киту. Ищите последовательные шаблоны крупных транзакций или значительный процент от общего предложения определенной криптовалюты.

Наблюдение за рынком:

• Книги ордеров. Наблюдайте за книгами ордеров на криптовалютных биржах. Крупные ордера на покупку или продажу, которые существенно влияют на глубину рынка, могут быть признаком активности китов;
• Социальные сети. Следите за каналами социальных сетей, форумами и новостными агентствами, где влиятельные фигуры в криптопространстве обсуждают свои активы. Хотя они могут не раскрывать адреса своих кошельков, их комментарии могут дать представление о потенциальных перемещениях китов.

Специализированные инструменты:

• Платформы отслеживания китов. Несколько платформ специализируются на отслеживании активности китов. Эти платформы собирают данные из нескольких источников, включая блокчейн-исследователей и социальные сети, для идентификации и мониторинга кошельков китов. Некоторые популярные примеры включают Whalemap и ClankApp;
• Боты для обмена сообщениями наподобие WhaleBot Alters в Telegram, оповещают пользователей о крупных транзакциях в режиме реального времени.

Определение адресов кошельков криптокитов:

• Общедоступная информация Некоторые киты, особенно те, кто является публичными фигурами или участвует в определенных проектах, могли публично раскрыть адреса своих кошельков;
• Анализ транзакций. Тщательно анализируя поток средств в блокчейне, иногда можно отследить транзакции до исходного адреса кошелька. Для этого требуется глубокое понимание технологии блокчейна и использование специализированных инструментов;
• Анализ децентрализованных бирж. DEX, такие, как Uniswap, обеспечивают прозрачный обзор транзакций. Наблюдая за крупными сделками и пулами ликвидности, можно потенциально идентифицировать кошельки китов.

Многие киты предпочитают оставаться анонимными. В таких случаях можно начать с адреса кошелька, определенного с помощью методов выше, а не с конкретной личности. Анализируя историю транзакций этого кошелька, вы можете получить ценную информацию об их торговых моделях и предпочтениях, даже не зная их личности.

Пример отслеживания криптокитов с помощью Blockchain Explorer

Одним из самых популярных обозревателей блокчейн является Etherscan – блокчейн-обозреватель для сети Ethereum.

В качестве примера анализа криптокита возьмем Виталика Бутерина и отследим его средства на Ethereum с помощью Etherscan. Для этого можно получить один из адресов кошелька Виталика Бутерина в интернете или просто использовать его домен ENS, vitalik.eth. Этот домен ENS также отображается в профилях Виталика Бутерина в социальных сетях, например X.

1. Введите этот адрес в строку поиска Etherscan, чтобы получить доступ к его профилю;



2. Нажмите на значок поиска и Etherscan отобразит обзор кошелька Виталика, включая его баланс ETH, историю транзакций и любые связанные токены (ERC-20, NFT);



3. Откройте историю транзакций, чтобы увидеть хронологический список всех транзакций Виталика. Каждая транзакция включает в себя такие данные, как переведенная сумма, комиссия за газ, адреса отправителя и получателя, а также временную метку;



4. Изучите вкладку Портфель Multichain, чтобы увидеть различные токены, которые Виталик хранит в своем кошельке. Это может дать представление о его инвестиционных предпочтениях и потенциальных интересах.



5. Etherscan предлагает дополнительные аналитические инструменты для визуализации схем и тенденций транзакций. Вы можете изучить графики, показывающие объем транзакций Виталика с течением времени, его взаимодействие с различными смарт-контрактами и распределение монет.

Стоит ли полностью полагаться на информацию о кошельках китов

Отслеживание действий криптокитов может дать трейдерам общее рыночное настроение и направление. Это связано с тем, что, когда киты покупают или продают большой запас криптовалюты, они влияют на долгосрочные взгляды инвесторов и экспертов.

Несмотря на все преимущества, отслеживание крупных держателей криптовалют не заменит тщательного анализа и выработки торговых стратегий. Изучение проекта, включая токеномику, нормативные акты, инновационную полезность и ликвидность, может помочь принять решения о полезности и нужности проекта и потенциальной прибыльности монеты.

Поэтому важно тщательно провести собственное исследование (DYOR) актива, а не полагаться в полной мере на действия кого-либо. Криптовалютные киты также могут ошибаться в торговой деятельности и, как и многие неопытные и начинающие инвесторы, могут принимать торговые решения на эмоциях. Поэтому отслеживание китов следует использовать с другими торговыми индикаторами и стратегиями анализа цен, чтобы обеспечить максимальную прибыльность и более низкий риск.

Заключение

Отслеживание криптокитов — это способ управлять своим портфелем и принимать обоснованные решения. Однако, как и любая другая стратегия, это не гарантирует ожидаемых результатов в 100% случаев.

Отслеживание китов — это всего лишь часть задачи. Принятие обоснованных решений требует целостного подхода, сочетающего ончейн-анализ с более широким пониманием рынка и личной толерантностью к риску. Более того, криптовалютные киты также не всегда правы, даже если в их распоряжении много ресурсов. Иногда они могут даже намеренно вводить массы в заблуждение, поскольку знают, что их кошельки могут отслеживаться. Поэтому со стопроцентной уверенностью невозможно сказать, каковы их планы.