Об анонимности криптовалюты в целом и Биткоина в частности есть разные мнения и многие задаются вопросом, можно ли отследить транзакции. Хотя личность пользователя не связана напрямую с биткоин-адресом, все транзакции являются общедоступными и записываются в блокчейн. Таким образом, хотя имя пользователя не привязано к его адресу, его адрес привязан к истории транзакций. Поэтому отследить транзакцию биткоин можно.
Рассмотрим, как отследить транзакцию с помощью обозревателя блокчейна.
Что такое биткоин-транзакция и как она работает
Биткоин-транзакция – это структура данных, которая кодирует передачу стоимости из источника средств, называемую Вход в пункт назначения, называемый Выход. Входные и выходные данные транзакций не связаны со счетами или личностями.
Когда транзакция совершается, отправитель создает сообщение о транзакции, которое содержит биткоин-адрес получателя, отправляемую сумму и цифровую подпись.
Цифровая подпись генерируется с использованием закрытого ключа отправителя, что гарантирует, что только отправитель может авторизовать транзакцию. Сообщение о транзакции передается в сеть Биткоин — на компьютеры, на которых установлено программное обеспечение Биткоин.
Узлы получают сообщение и проверяют, достаточно ли у отправителя монет для завершения транзакции и что цифровая подпись действительна. Как только транзакция успешно проверена и добавлена в пул неподтвержденных операций, майнеры соревнуются за добавление транзакции в следующий блок, решая сложные математические задачи. Первый майнер, который решит проблему и добавит блок в блокчейн, получает вознаграждение в виде вновь созданных биткоинов и комиссий за транзакции.
Как только транзакция включена в блок, она официально подтверждается и не может быть отменена. После этого она видна в блокчейне — публичном реестре, в котором регистрируются все транзакции.
Транзакция Биткоин передает криптовалюту между двумя или более адресами, проверенными сетью пользователей и записанными в блокчейне. Транзакции необратимы и защищены цифровыми подписями, что повышает безопасность.
Что такое обозреватель блокчейна и как он работает
Обозреватель блокчейна — это программа, которая облегчает поиск данных, относящихся к определенному блокчейну. По другому биткоин-трекер можно представить как поисковую систему, специально созданную для блокчейна, которая отображает информацию, записанную в блокчейне через удобный интерфейс.
Примерами таких обозревателей для биткоина могут быть: BTCscan.org, Blockchain.com.
Работа трекера состоит в следующем. Пользователь через панель поиска проводника отправляет запросы программному обеспечению, которое, в свою очередь, опрашивает узлы блокчейна о необходимой информации.
Затем предоставляется ответ обозревателю блоков, который с помощью API интерпретирует данные и возвращает их пользователю в графическом или числовом представлении.
Информация, которая доступна на главной странице или в определенных разделах обозревателя блокчейна:
- Транзакции – можно проверить историю транзакций любого адреса в блокчейне, а также отслеживать транзакции в режиме реального времени и оценивать общий ежедневный объем;
- Mempool — собирает транзакции, ожидающие записи в блокчейн, проводник сообщает информацию;
- Блоки – можно визуализировать всю информацию, содержащуюся в блоках всей цепочки, прослеживая историю до блока генезиса;
- Размер блокчейна, размер отдельных блоков, количество транзакций на блок, среднее время подтверждения и т. д.;
- Смарт-контракты – для блокчейнов, которые их поддерживают, можно просматривать всю информацию о построенном на них программном обеспечении. Например, можно выполнить поиск служебного токена или стейблкоина, чтобы найти смарт-контракт, которым он был выпущен.
Зачем отслеживать транзакции с биткоинами в блокчейне
Среди преимуществ отслеживания транзакций блокчейна можно выделить следующие:
- Проверка завершенности транзакции: отслеживание транзакций помогает убедиться в том, что транзакция завершена. Это может защитить пользователя от потенциального мошенничества;
- Обнаружение мошеннической деятельности: знание того, как отслеживать транзакции в блокчейне, важно для защиты от мошеннической деятельности. Например, если вы заметили транзакцию в блокчейне, которую не совершали, это может указывать на то, что мошенник получил доступ к вашему биткоин-кошельку. Регулярно проверяя баланс криптокошелька и отслеживая транзакции, можно обнаружить несанкционированную деятельность и принять меры для защиты своих средств;
- Прозрачность: любой может просмотреть транзакции, записанные в сети. Эта функция повышает прозрачность и доверие к сети Биткоин. С блокчейном нет необходимости в посредниках, поскольку участники сети проверяют все транзакции.
- Децентрализованный характер блокчейнов гарантирует, что информация не может быть подделана или повреждена, обеспечивая дополнительную прозрачность и безопасность;
- Поведение рынка и анализ тенденций: отслеживание транзакций также может дать информацию о поведении и тенденциях рынка. Деятельность крупных держателей криптовалюты, называемых “китами”, или реакция на важные рыночные события, могут иметь решающее значение как для трейдеров, так и для инвесторов.
Как отслеживать транзакцию платежа: пошаговое руководство
- Найдите идентификатор (хэш) транзакции. Этот идентификатор создается каждый раз, когда в сети блокчейн совершается транзакция. Идентификатор можно найти в истории транзакций службы кошелька, который вы использовали для отправки или получения средств. Это длинная строка буквенно-цифровых символов, которая служит отпечатком транзакции в блокчейне.
- Перейдите на сайт биткоин-трекера;
- Введите идентификатор транзакции в строку поиска обозревателя блокчейна. Затем проводник выполнит поиск этой конкретной транзакции в блокчейне и отобразит ее;
- Нажмите на результат поиска, чтобы увидеть детали транзакции;
- После идентификации транзакции можно посмотреть ее детали. Эти данные могут включать биткоин-адреса, участвующие в транзакции, сумму переведенных биткоинов, комиссии, связанные с транзакцией;
- Интерпретируйте детали транзакции. Для понимания результатов отслеживаемой транзакции блокчейна необходимо ознакомиться с несколькими терминами:
- Высота блока относится к конкретному месту в блокчейне, где находится блок;
- Отметка времени — это дата и время, когда транзакция была подтверждена и добавлена в блокчейн;
- Хеш транзакции — идентификатор транзакции;
- От/Кому — адреса отправителя и получателя транзакции.
- Value — это количество отправленной криптовалюты;
- Газ — это термин, характерный для Ethereum и подобных блокчейнов, который относится к комиссии, необходимой для выполнения транзакции.
Статус транзакции предоставляет важную информацию о ходе транзакции.
Статус Ожидает означает, что транзакция ожидает обработки в сети, Подтвержден означает, что она успешно подтверждена и включена в блок блокчейна. Если указано Не удалось, это означает, что транзакция не была успешно обработана и, следовательно, не включена в блокчейн.
Понимание входных и выходных данных транзакции может дать более четкое представление о ходе транзакции. Входные данные — это адреса, с которых отправлялась криптовалюта, а выходные — адреса, на которые отправлена криптовалюта. Это показывает путь, который прошла криптовалюта во время транзакции.
Другие методы отслеживания биткоин-транзакций в блокчейне
Для отслеживания транзакции Биткоин в блокчейне можно использовать и другие методы:
- Использование API обозревателя блоков: многие обозреватели предоставляют API, благодаря которому можно получать доступ к данным блокчейна. API позволяет извлекать данные, связанные с транзакциями, биткоин-кошельками и блокчейнами, в стандартизированном формате. Можно изучить историю транзакций любого адреса кошелька, проверить баланс кошелька и определить текущую стоимость транзакции или газа. Эксплореры также помогут планировать расходы на газ для будущих транзакций.
- Использование узла Биткоин: запуск собственного узла Биткоин — еще один способ контролировать транзакции, происходящие в сети Биткоин. Настроив узел, можно иметь возможность просматривать блокчейн в режиме реального времени. При наличии технических знаний настройка узла не представляет сложности.
- Другие ресурсы, такие как услуги кошелька: помимо обозревателей блокчейнов, сервисы кошельков также могут помочь отслеживать транзакции. Большинство криптокошельков предоставляют список всех входящих и исходящих операций, связанных с кошельком пользователя. Это удобно для отслеживания личных транзакций.
Заключение
Отслеживать транзакции в болокчейне Биткоин можно. Более того, это не так сложно, как могут подумать многие. При наличии доступа к обозревателю блокчейна, вы сможете получить информацию о любой транзакции. Наиболее часто используемым и надежным обозревателем блоков для криптовалютных транзакций является Blockchain.com, но есть и другие программы и инструменты.
Отслеживание транзакций блокчейна имеет решающее значение не только для понимания личных транзакций, но также является ключом к расследованию мошенничества, получению понимания поведения рынка.
13.06.2023
