Боты для торговли криптовалютой: советы по выбору и использованию

Торговля на криптовалютных биржах становится всё популярнее, но чтобы сделать её прибыльной, нужны специальные знания, опыт и понимание тонкостей биржевых торгов, которыми не обладает рядовой пользователь.

Новички в мире трейдинга часто делают ставку на ботов – программное обеспечение, автоматически совершающее биржевые операции с криптовалютой. Но у использования роботов есть подводные камни.

Трейдеры, торгующие бинарными опционами или работающие на рынке Форекс, давно эксплуатируют автоматические алгоритмы, но теперь они нашли широкое применение и на криптобиржах. Из статьи вы узнаете, как функционируют боты, стоит ли им доверять и как выбрать надежный вариант.

Разновидности ботов

Роботом называют специализированное программное обеспечение, действующее по заданному математическому алгоритму. Оно осуществляет покупку и продажу цифровых валют, опираясь на рыночную ситуацию. Первые трейдинговые боты были разработаны еще в 2012 году, и за прошедшее время подверглись множеству усовершенствований. По мнению экспертов, сегодня свыше 90% краткосрочных сделок с фиатными валютами и ценными бумагами совершается роботами или при их непосредственном участии.

Существует 4 категории ботов для операций с криптовалютой:

• Биржевые. Работают на одной биржевой платформе. Позволяют зарабатывать на краткосрочных и долгосрочных таймфреймах.
• Арбитражные. Работают сразу на нескольких криптобиржах. Прибыль генерируется за счет разницы валютных котировок на разных платформах.
• Телеграм-боты. Подыскивают покупателей и продавцов в Телеграм-каналах.
• Сборщики валюты через сайты-краны. Под кранами подразумеваются специализированные ресурсы для бесплатной раздачи сатоши (минимальная единица Биткоина, аналог рублевой копейки) и иных цифровых валют. Они имеют встроенную защиту от ботов в виде ввода капчи. Качественных ботов пока не создано, но есть подающие надежду варианты.

Особенности функционирования

В основе каждого торгового робота лежат математические алгоритмы и биржевые стратегии, разрабатываемые с использованием технического анализа. Чтобы выполнить его самостоятельно, придется проанализировать историю колебания валютных котировок за большой период времени (минимум за 1 год), также понадобится отслеживать новостные ресурсы.

После выявления закономерностей, выработанные стратегии апробируются на накопленной истории торгов, вычисляется объём потенциальных доходов и потерь. При хорошем результате алгоритмы закладываются в биржевого бота.

Биржевые и арбитражные роботы используют упрощенную стратегию: при уменьшении стоимости криптовалюты осуществляется ее покупка, а при увеличении – продажа. Но самые эффективные роботы построены на комплексных алгоритмах и при создании ордеров учитывают свыше 100 рыночных параметров и биржевых индикаторов.

Существуют боты с неизменяемыми и настраиваемыми алгоритмами. Последние предназначены для опытных трейдеров.

Стандартный робот выполняет следующие действия:

• Оценивание рыночной ситуации, мониторинг котировок за определенный период времени, создание прогноза.
• Создание и выставление ордеров на продажу/покупку валюты.
• Формирование отчетов.

Как обзавестись ботом?

Получить робота-трейдера можно следующими путями:

• Написать программу самостоятельно. Это хороший выход для программистов. При написании робота нужно ориентироваться на API конкретной биржевой площадки, в случае с арбитражным ботом – на API нескольких криптобирж. Под API подразумевается совокупность сведений о торгах и набор функций, позволяющих индивидуально настроить создаваемое приложение.
• Купить готовый вариант. Оптимально для людей, не обладающих опытом в программировании. Сегодня существует много IT-компаний, разрабатывающих подобный софт на продажу либо сдающих его в аренду. Зачастую подобные «советники» создаются для профессиональных трейдеров на заказ.
• Скачать софт бесплатно. Неплохой выход для новичков, но есть риск напороться на мошенническое ПО, выводящее заработанные пользователем средства на сторонние счета.

Стоит ли пользоваться ботами?

Однозначно ответить на данный вопрос нельзя, но специалисты не советуют давать боту неограниченную свободу действий, т.к. это может привести к крупным финансовым потерям. Поэтому советника необходимо контролировать, но для этого придется сидеть за компьютером и мониторить ситуацию, что обессмысливает саму затею.

Боты могут принести и иные проблемы:

• Перечисление заработка либо его части непосредственному создателю программы вместо пользователя. Такой слив заработанных средств может начаться не сразу, а спустя некоторое время, после накопления пороговой суммы.
• Тайный сбор информации о пользователе с дальнейшей отправкой разработчику софта.
• Намеренный саботаж действий трейдера (торговля другими валютами, дача ложных сигналов).

Ключевые достоинства роботов-трейдеров

• Быстро принимают решения. Даже трейдеру с многолетним опытом необходимо некоторое время, чтобы тщательно проанализировать рыночную ситуацию, а новичкам нужно еще больше. Но медлительность на бирже недопустима, ведь любая заминка может привести к потере потенциальной прибыли. Использование ботов выручает в подобной ситуации, обеспечивая оперативность в принятии решений.
• Редко ошибаются. Человеческий фактор снижает эффективность анализа, не позволяя принимать оптимальные решения, а роботы этот недостаток нивелируют. Они не подвержены эмоциям, никогда не устают и ничего не забывают, и всегда пользуются предоставленной возможностью заработать.
• Могут анализировать любое количество валютных пар без ограничений. Ни одному человеку такая многозадачность не под силу.
• Способны работать в режиме 24/7/365. Людям надо отдыхать, а для кого-то трейдинг – всего лишь хобби, которому они предаются в свободное от основной работы время. В отличие от человека, робот сможет функционировать круглосуточно.
• Хладнокровны. Люди слишком эмоциональны, могут впадать в азарт или необоснованно бояться, а также подвержены депрессии. Всё это может негативно повлиять на результат. А роботы абсолютно беспристрастны и исключительно рациональны, их поведение задается алгоритмом, а не случайными событиями.
• Дарят трейдеру свободное время. Бот возьмет анализ рынка на себя, а некоторые советники способны функционировать в полностью автоматическом режиме.
• Дисциплинированны. Люди нередко ошибаются и бездумно растрачивают капитал. Робот же никогда не превысит заданное пользователем ограничение на сумму сделки, каким бы малым оно ни было.

Минусы ботов

• Действуют строго по шаблону, не способны анализировать нюансы рыночной ситуации и импровизировать, что в итоге может привести к обнулению депозита.
• Хладнокровие и отсутствие эмоций – не всегда благо, поскольку человек, претерпев серию неудач и столкнувшись с серьезными убытками, может решить приостановить биржевую деятельность, чтобы вернуться к ней позднее с обновленной стратегией. Роботу такие паузы недоступны, он продолжит торговать, пока депозит не будет исчерпан.
• Нуждаются в непрерывном контролировании со стороны пользователя. Это серьезный недостаток, сводящий к нулю многие достоинства. Автоматические программы не всегда корректно реагируют на резкие колебания котировок, приводя владельца к разорению либо лишая его потенциального заработка.
• Многие криптоботы стоят недешево и чересчур сложны в настройке, особенно для начинающих трейдеров.
• Есть риск наткнуться на хорошо замаскированную вредоносную программу. Такой бот поначалу будет работать, как ожидалось, но как только средств на пользовательском счете станет больше, они будут автоматически переведены злоумышленникам. Иногда боты перечисляют разработчику часть прибыли, не уведомляя об этом пользователя, либо тайно собирают его персональные данные.

Лучшие боты для торговли криптовалютами

Торговые роботы сегодня крайне популярны и поэтому часто интегрированы в функционал криптобирж с предустановленными настройками. Они автоматически анализируют рынок и выполняют рутинную работу за пользователя. Но из-за огромного притока новичков в криптовалютный трейдинг активизировались мошенники, разрабатывающие вредоносное ПО, крадущее монеты с депозита. Составленный нами рейтинг лучших торговых ботов позволит минимизировать риски.

Centobot

Эта площадка лидирует в сфере автоматического крипто-трейдинга. Новичков привлекает несложный интерфейс и удобство использования, а профессионалов – расширенный функционал.

Платформа Centobot начала работу в 2017 г. Здесь можно сформировать собственного бота либо воспользоваться одним из готовых вариантов, представленных в базе. Бесспорный плюс – отсутствие абонентской платы.

Предлагаются следующие версии ботов:

• Cryptobot v2.0. Торгует биткоином и другими популярными и надёжными альткоинами. Используются индикаторы МАС и RSI. Ежемесячная доходность может достигать 300%.
• Cryptobot v2.1. Применяет широкий спектр биржевых индикаторов, работает с наиболее востребованными цифровыми валютами и обеспечивает прибыль до 250%.
• Crypto Majors. Предназначен для работы с BTC, ETH и XRP. В основе технического анализа лежат индикаторы MACD и CCI.
• Altcoins Combo. Подходит для диверсификации рисков за счет инвестирования в несколько альткоинов.
• Ethereum Rise v1.1. Специализируется на торговле эфириумом. Принцип работы основан на стохастических индикаторах и алгоритме CCU.

Cap.Club

Подходит для начинающих и опытных специалистов, позволяет устанавливать собственные трейдинговые правила. Преимущества:

• богатый функционал (Trailing-механизмы, параллельная работа StopLoss и TakeProfit, возможность смены стратегии при поступлении определенных сигналов);
• визуальный редактор;
• демонстрационный режим для отработки навыков;
• мгновенное выполнение ордеров без задержек;

• упрощенный, интуитивно понятный интерфейс и наличие обучающих видео для новых пользователей;
• регулярная информационная рассылка;
• оперативное реагирование сотрудников технической поддержки в чате.

Бесплатная версия сервиса имеет ограничение на численность используемых стратегий, API-ключи и оповещения. PRO-версия обойдется в 30 долларов в месяц (годовой абонемент стоит $300).

Разработчики сервиса регулярно выпускают обновления и расширяют функционал за счет новых инструментов. Пока он работает только с криптобиржами Binance и Bittrex, но скоро появится поддержка других биржевых платформ.

Haasbot

Это Bitcoin-бот, сконструированный HaasOnline и выпущенный в начале 2014 г. Он торгует не только ВТС, но и другими виртуальными монетами. Его поддержка предусмотрена на многих криптобиржах, включая Huobi, Kraken и Gemini.

Программа самостоятельно оценивает рыночную информацию, но нуждается в командах со стороны пользователя. Также Haasbot имеет широкий выбор настроек и индикаторов, и демонстрирует общедоступные трендовые шаблоны для трейдинга.

Стоимость доступа – около 0,32 BTC, оплата производится ежеквартально.

Trality

Это достаточно новый сервис, появившийся в 2019 году, но уже достигший значительных успехов. Он предлагает упрощенный инструментарий для разработки индивидуализированных ботов, понятный как продвинутым пользователям, так и новичкам. Шаблонные версии ботов тоже присутствуют.

Основные преимущества:

• графический Drag-and-Drop редактор для разработки роботов посредством составления системы логических правил;
• браузерный редактор программного кода на языке программирования Python;
• инструмент тестового апробирования бота на широкой выборке накопленных данных;
• API для подключения к криптовалютным биржам;
• облачная инфраструктура для обеспечения бесперебойности торговых операций;
• доступные цены – ежемесячная абонентская плата от €9.99 до €59.99.

Сервис быстро развивается и в ближайшем будущем планирует запустить маркетплейс для роботов, где их авторы смогут зарабатывать на сдаче советников в аренду другим пользователям.

Zenbot

Создавался с использованием технологии искусственного интеллекта. Базируется на принципе открытого исходного кода, совместим с большинством операционных систем и доступен для пользовательских модификаций.

Он предназначен для выполнения высокочастотных сделок и заработка на арбитраже, способен параллельно осуществлять множественные транзакции с разными монетами. Поддерживается крупнейшими криптобиржами, список которых планируется максимально расширить в ближайшем будущем.

Текущая версия Zenbot 3.5 продемонстрировала впечатляющую эффективность, обеспечив квартальную отдачу от инвестиций на уровне 1,531%.

RevenueBot

Облачный сервис, использующий безубыточные торговые стратегии на базе мартингейла. Работает круглосуточно «из облака» на биржевых API-ключах, полностью автономен, что избавляет от необходимости инсталлировать софт на ПК и держать его включенным. Позволяет создавать любое количество ботов с различными настройками, способных параллельно работать на нескольких биржах с разными валютными парами.

Оптимальный вариант для тех, кто не склонен рисковать, и не имеет свободного времени для отслеживания действий бота. Если правильно настроить алгоритм, он обеспечит ежесуточную доходность в диапазоне 0,2-0,7% от размера депозита.

Сервис гарантирует полную безопасность, поскольку монеты хранятся на пользовательских счетах, созданных трейдерами на криптобиржах, к которым бот не имеет ни прямого, ни опосредованного доступа.

Функционал включает готовые трейдинговые стратегии, автоматическое переключение валютных пар по сигналам и индикаторам, сохранение пользовательских пресетов, симулятор для тестирования бота на 60-дневном интервале сохраненной истории колебаний котировок.

Алгоритмы LONG и SHORT позволяют зарабатывать при росте и падении котировок соответственно. В первом случае робот скупает валюту частями при снижении ее стоимости, а при увеличении – сразу продает; во втором случае – наоборот, дробно сбывает актив при возрастании стоимости, полностью выкупая назад при обрушении курса.

Сервис взимает комиссию 20% от прибыли (но не более $50 в месяц в Bitcoin-эквиваленте), что привлекает клиентов как с небольшим, так и с внушительным депозитом. Списание комиссии осуществляется с внутреннего счёта на сайте, который предварительно нужно будет пополнить на выбранную сумму.

Crypto Trader

Облачный сервис, пользующийся огромной популярностью у трейдеров, торгующих ВТС. Имеет широкий выбор настроек и инструментов тестирования бота. Здесь можно за считанные минуты создать модифицированный алгоритм и продавать эффективные стратегии другим пользователям.

BTC Robot

Один из первопроходцев в сфере автоматической торговли биткойнами. Стоимость зависит от операционной системы: пакет для ОС Windows обойдется в $149, но маководам придется заплатить больше. Плюсы – простейший интерфейс и бесплатный пробный период.

Gunbot

Имеет кучу встроенных стратегий, в т.ч. широко востребованные полосы Боллинджера. В зависимости от функционала стоимость колеблется в диапазоне 0,1-0,3 ВТС. Требует контроля со стороны пользователя. При высокой волатильности рынка бота рекомендуется отключать.

Leonardo

Новинка в мире автоматизированного трейдинга. Использует 2 ключевые стратегии: Ping Pong и Margin Maker. Список поддерживаемых бирж непрерывно расширяется. Плюсы – привлекательный интерфейс и огромный ассортимент настроек. Абонентская плата – 0,5 ВТС ежемесячно или $89 за пожизненную лицензию.

HaasOnline

Интересен крутым и нестандартным алгоритмом, возможностью самообучения и постепенной подстройкой под предпочтения владельца. Перечень поддерживаемых бирж и используемых индикаторов систематически расширяется.

PHP Trader

Пока малоизвестен, но очень перспективен, т.к. работает на комплексе мощнейших торговых алгоритмов. Простенький дизайн сочетается с неплохой функциональностью. Предназначен для торговли Bitcoin и Ethereum на бирже Coinbase, но в будущем список площадок может расшириться. Оптимальный помощник для новичков, имеющих дело с небольшими инвестициями.

Стратегии ботов

Как правило, роботы применяют одну из 2-х стратегий:

• Арбитраж. Такие программы могут работать с фьючерсами и действуют сразу на нескольких биржах, закупая активы там, где они дешевле, и перепродавая на площадках с максимальным курсом. Курсовая разница объясняется децентрализацией крипторынка.
• Маркет-мейкинг. Боты, базирующиеся на принципе создания рынка, формируют лимитные ордера на покупку/продажу валюты, генерируя прибыль за счет колебания котировок и увеличивая ликвидность торгуемого актива.

Разработчики криптоботов встраивают в алгоритмы страховку от внезапных просадок рынка и иных форс-мажоров. Одной из таких защит является режим «Sell-Only Mode», запрещающий скупку активов при наступлении определенных условий. Также распространена заморозка части депозита как защита от его обнуления.